Сообщений в теме: 32

[Break$]

awesome, карты не кредитные

[andysky]

Ребят, это банальная обналичка. Не секрет что для каждой фирмы вопрос обналичивания денег стоит довольно остро, и это стоит недешево. Некоторые делают вот так -за эту самую сумму возили 2 или 3 автобуса целую неделю студентов по многим отделениям банков по все Московской Области. На их карточки переводили деньги со счета , автобус останавливается у банкомата и он опустошается студентами. Так они обналичивают около 1 млн у.е. в неделю. При этом обналичка выливается им в копейки, а фирмам-клиентам они оказывают услугу обналичивания процентов за 5-7 %. Читал об этом в Коммерсанте и РБК.

[Break$]

andysky, а там не было написано об ответственности для студентов?
Например, невозможность в будущем получить кредит, суд с налоговой, уголовка?

[andysky]

Так я в своем комментарии не даю никаких оценок действиям этих студентов, просто говорю для чего схема используется. По поводу уголовного дела это думаю ты загнул, хотя точно говорить не буду т.к. не знаю.

[4you]

Да ну нах такие телодвижения! Не стоят они 20-ки...

[Break$]

Да ну нах такие телодвижения!
Не стоят они 20-ки...

Задал свой вопрос на юр. форуме, ответили, что уголовка светит как солнце ясным днём

[el Ray]

Кстат, а по какой статье, поинтересуйся пожалуйста. Видимо за пособничество или что-то типа того.

[Freshne$$]

обналичка денег. каких - неясно. то, что предлагают ей, а не кому то ещё - тоже пища для размышлений

[vitall]

Карденговые деньги можно обналичить именно таким способом. Например, у меня есть чужой логин/пароль к paypal с привязкой к толстому счету в банке , я даю твоей знакомой 20 т.р. Имею восемь карт. Регистрирую в paypal ее карты (меньше недели), выставляю кирпич на продажу в ebay по 1 к$ за 1 штуку. Покупаю их с того самого аккаунта, на котором есть деньги. Как только деньги приходят, я их обналичиваю в банкомате. В итоге, если у меня 100 чужих аккаунтов, с каждого я покупаю кирпичей по 5, я имею пол фрукта $. Организационные расходы в пределах 10 к$. Дай, пожалуйста, координаты твоей знакомой. Свои я по понятным выше причинам, оставить не могу ;)

[Socramento]

Мне буквально вчера предложили аналогичный заработок, типа открой 2 дебетные карты от 2 банков, отдай их со всем прелагающимся незнакомом типу, а тебе потом каждый месяц будут выплачивать по полтора куска руб., по сути немного но приятная мелочь... Так вот сам я студент и повязывают целую пачку наших, как и было написано выше, даже хз что и делать стоит ли рисковать, и вообще хотелось бы узнать чем именно я рискую в этой ситуации. Легедна у них такая как тут и описана типа "крупная фирма хочет отмыть бабки через нас, и им хорошо и нам" так вот собственно каков будет вердикт по сему вышесказанному ? Очень надеюсь на путный обоснованный ответ/совет с вашей стороны.

[Johnnie Walker]

Обналичка сейчас стоит 12-14%
А чего делать с повисшими 240 т.р. по кредиту? По-моему, всё-таки банальный развод, даже не обналичка.

Ребят, это банальная обналичка. Не секрет что для каждой фирмы вопрос обналичивания денег стоит довольно остро, и это стоит недешево. Некоторые делают вот так -за эту самую сумму возили 2 или 3 автобуса целую неделю студентов по многим отделениям банков по все Московской Области. На их карточки переводили деньги со счета , автобус останавливается у банкомата и он опустошается студентами. Так они обналичивают около 1 млн у.е. в неделю. При этом обналичка выливается им в копейки, а фирмам-клиентам они оказывают услугу обналичивания процентов за 5-7 %.
Читал об этом в Коммерсанте и РБК.

[Socramento]

Хотелось бы понять в чём именно заключается развод, если это так и есть.

[Johnnie Walker]

Друг, ты на своё имя вешаешь кредитки, по которым потом неведомый дядя снимает весь твой кредитный лимит. Ну, скажем, тысяч 25 с карточки. Угадай с трёх раз, кому придёт счёт в следующем месяце?

[Break$]

ответы юристов!
http://forum.yurclub...howtopic=183722

[Nebuhadnezzar]

Друг, ты на своё имя вешаешь кредитки, по которым потом неведомый дядя снимает весь твой кредитный лимит. Ну, скажем, тысяч 25 с карточки.
Угадай с трёх раз, кому придёт счёт в следующем месяце?

это не кредитки