Какие последствия с точки зрения налогового законодательства может иметь открытие расчетного счета в банке и получение внушительных сумм ден. ср-в. Нужен авторитетный ответ. Яндекс не помог.
Сообщений в теме: 7
#1
--=Stas=--
-
- Полноправный
-
- 158 Cообщений Регистрация: 27.08.04
тусовщик
158
Очень хороший
Очень хороший
- Пол:Мужчина
- Город:spb
Отправлено 13 октября 2010 - 23:23
.... Жажда финансовой наживы и всепоглощающая животная похоть.....
+7-812-916-18-68
ICQ 7741001
+7-812-916-18-68
ICQ 7741001
#2
molot
-
- Лингвисты
-
- 1 335 Cообщений Регистрация: 25.11.05
Советчик
133
Очень хороший
Очень хороший
- Пол:Мужчина
- Город:Moscow
Отправлено 13 октября 2010 - 23:35
Плохо гуглил, гугль "ПОД/ФТ" и 115-ФЗ
Вообще если у безопасников вопросы возникнут (в крупных банках скорее всего вознинут), то тебе счет заблокируют на снятие наличных и переводы другим лицам - попросят предоставить документы объясняющие происхождение средств, если не сможешь то попросят оформить платежное поручение на перевод на свой счет в другой банк... Деньги трогать банк может только если есть исполнительный лист, так что скорее всего ничего с твоими деньгами не будет. вообще финансированием терроризма у нас ФСБ занимается, а не налоговики... они тоже могут заинтересоваться :)
К налоговикам идет уведомление только по зарубежным переводам из России при сумме более 600 тыс.руб. в сутки.
http://www.partad.ru...podft_norm.html
Вообще если у безопасников вопросы возникнут (в крупных банках скорее всего вознинут), то тебе счет заблокируют на снятие наличных и переводы другим лицам - попросят предоставить документы объясняющие происхождение средств, если не сможешь то попросят оформить платежное поручение на перевод на свой счет в другой банк... Деньги трогать банк может только если есть исполнительный лист, так что скорее всего ничего с твоими деньгами не будет. вообще финансированием терроризма у нас ФСБ занимается, а не налоговики... они тоже могут заинтересоваться :)
К налоговикам идет уведомление только по зарубежным переводам из России при сумме более 600 тыс.руб. в сутки.
http://www.partad.ru...podft_norm.html
Я не втыкаю, я... анализирую (с)
#3
Гость_AntiДот_*
Гость_AntiДот_*
-
- Гость Регистрация: --
Отправлено 13 октября 2010 - 23:36
А с точки зрения уголовного не интересует?
Какое основание платежа будет прописано и за что реально перечисляются бабки?
#4
molot
-
- Лингвисты
-
- 1 335 Cообщений Регистрация: 25.11.05
Советчик
133
Очень хороший
Очень хороший
- Пол:Мужчина
- Город:Moscow
Отправлено 13 октября 2010 - 23:43
AntiДот сказал(а) Oct 14 2010, 00:16:
ты оказывается не только по сигналкам, ты еще и по банкам "специалист" :)А с точки зрения уголовного не интересует?
Какое основание платежа будет прописано и за что реально перечисляются бабки?
Я не втыкаю, я... анализирую (с)
#5
--=Stas=--
-
- Полноправный
-
- 158 Cообщений Регистрация: 27.08.04
тусовщик
158
Очень хороший
Очень хороший
- Пол:Мужчина
- Город:spb
Отправлено 14 октября 2010 - 00:40
Тему можно закрывать))))))))))
.... Жажда финансовой наживы и всепоглощающая животная похоть.....
+7-812-916-18-68
ICQ 7741001
+7-812-916-18-68
ICQ 7741001
#6
Тада буду Парашей
-
- Ляди
-
- 10 223 Cообщений Регистрация: 27.10.06
Прекрасная Брунгильда
1 070
Очень хороший
Очень хороший
- Пол:Женщина
- Город:ыди
Отправлено 19 октября 2010 - 23:13
molot сказал(а) Oct 14 2010, 00:45:
КФМ, если че) и сообщение не только в этих случаях. закон офинансировании терроризма посмотри, знаток...Плохо гуглил, гугль "ПОД/ФТ" и 115-ФЗ
Вообще если у безопасников вопросы возникнут (в крупных банках скорее всего вознинут), то тебе счет заблокируют на снятие наличных и переводы другим лицам - попросят предоставить документы объясняющие происхождение средств, если не сможешь то попросят оформить платежное поручение на перевод на свой счет в другой банк... Деньги трогать банк может только если есть исполнительный лист, так что скорее всего ничего с твоими деньгами не будет. вообще финансированием терроризма у нас ФСБ занимается, а не налоговики... они тоже могут заинтересоваться :)
К налоговикам идет уведомление только по зарубежным переводам из России при сумме более 600 тыс.руб. в сутки.
Женщины созданы для того, чтобы их любить, а не для того, чтобы их понимать(с)
#7
Тада буду Парашей
-
- Ляди
-
- 10 223 Cообщений Регистрация: 27.10.06
Прекрасная Брунгильда
1 070
Очень хороший
Очень хороший
- Пол:Женщина
- Город:ыди
Отправлено 19 октября 2010 - 23:15
molot сказал(а) Oct 14 2010, 00:53:
обналичка наше все!AntiДот сказал(а) Oct 14 2010, 00:16:
ты оказывается не только по сигналкам, ты еще и по банкам "специалист" :)А с точки зрения уголовного не интересует?
Какое основание платежа будет прописано и за что реально перечисляются бабки?
как, думаешь, миллионерами АнтиДоты становятся?)
Женщины созданы для того, чтобы их любить, а не для того, чтобы их понимать(с)
#8
molot
-
- Лингвисты
-
- 1 335 Cообщений Регистрация: 25.11.05
Советчик
133
Очень хороший
Очень хороший
- Пол:Мужчина
- Город:Moscow
Отправлено 20 октября 2010 - 11:18
Тада буду Парашей сказал(а) Oct 19 2010, 23:53:
molot сказал(а) Oct 14 2010, 00:45:
КФМ, если че) и сообщение не только в этих случаях. закон офинансировании терроризма посмотри, знаток...Плохо гуглил, гугль "ПОД/ФТ" и 115-ФЗ
Вообще если у безопасников вопросы возникнут (в крупных банках скорее всего вознинут), то тебе счет заблокируют на снятие наличных и переводы другим лицам - попросят предоставить документы объясняющие происхождение средств, если не сможешь то попросят оформить платежное поручение на перевод на свой счет в другой банк... Деньги трогать банк может только если есть исполнительный лист, так что скорее всего ничего с твоими деньгами не будет. вообще финансированием терроризма у нас ФСБ занимается, а не налоговики... они тоже могут заинтересоваться :)
К налоговикам идет уведомление только по зарубежным переводам из России при сумме более 600 тыс.руб. в сутки.
да мне похуй, я ссылки дал пусть ТС копает если ему надо... я к под_фт имею косвенное отношение, оно мне нахуй не уперлось
Я не втыкаю, я... анализирую (с)
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0
