Сообщений в теме: 32

[Break$]

Моей знакомой предложили 20 000 руб. за следующую услугу: В восьми банках (в СПб) она оформляет на себя карты. Потом передаёт эти карты с пин-кодами человеку. За 1-2 месяца (якобы) строительная фирма этого человека производит расчёты со своими работниками. Потом моя знакомая должна будет позвонить в эти банки и заблокировать карточки. Всё! Я не понимаю, какая схема тут реализовывается на самом деле? Какая ответственность может наступить для моей знакомой? просьба отвечать по существу. PS Так же интересен тот факт, что такая возможность "заработать" предлагается всем людям! PPS Знакомая сказала, что карты не кредитные, а обычные (для проведения рассчётов)

[Попутчик]

Такие бабки за воздух не платят, а та иллюзия, которой накормили твою подругу - воздухом в смысловом значении и является. По-моему фирма пытается таким образом замести следы. Либо пытается уйти от лишних затрат. Т.к. если фирма нормальная, то она сама оформляет зарплатные карты работникам. А почему работники сами не могут на себя карты оформить?? Гастеры поди.... Вообще сама спросила бы напрямую - в чем прикол. Если нечего очень серъезного нет, то ей объяснят.

[Break$]

да, по легенде, это нужно чтобы пассчитываться с прорабами-гастролёрами. Но мне кажется что здесь всё более серьёзно style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="ninja.gif" /> Приходят в голову мысли, типа "свои" сотрудники в этих банках потом оформят кредитные карты и... понеслась пизда по кочкам!

Сообщение отредактировал Break$: 15 декабря 2007 - 17:06

[maximome]

дубль

Сообщение отредактировал maximome: 15 декабря 2007 - 17:06

[CEO]

Один из возможных вариантов - карточки нужны для передачи взяток. Чиновнику приносится конвертик, а в конвертике вместо наличных - пластиковая карта и пин-код. При этом карточка понятное дело должна быть записана на подставное лицо, а не на взяткодателя... Может быть и еще что-нибудь в этом духе. Общий принцип думаю понятен - тем кто предлагает 20 тыс. за оформление карточки на себя с последующей передачей заказчику, нужны карточные счета, зарегистрированные на чужое имя, для каких-то действий с деньгами, строго требующих анонимности. С вероятностью почти 100%, это связано либо с коррупцией, либо с криминалом. Я бы однозначно не стал связываться с таким "заработком"...

[maximome]

Смотря в каких банках. В моем банке например есть кредитное плечо в размере 3тыс рублей. Т.е. в восьми таких банках можно собрать 24тыс рублей. Фирма снимет эти бабки, а девочка должна будет их отдавать. И нету гарантии, что ей дадут еще эти 20тыс.

[CEO]

maximome сказал(а) Dec 15 2007, 16:46:

Смотря в каких банках. В моем банке например есть кредитное плечо в размере 3тыс рублей. Т.е. в восьми таких банках можно собрать 24тыс рублей. Фирма снимет эти бабки, а девочка должна будет их отдавать. И нету гарантии, что ей дадут еще эти 20тыс.

Это, кстати, маловероятно. Тогда, получается, что всю эту кутерьму затеяли только для того, чтобы нагреть девушку на 4 тыс. руб. Мелко, малоприбыльно, игра не стоит свеч...

Сообщение отредактировал CEO: 15 декабря 2007 - 17:20

[maximome]

CEO сказал(а) Dec 15 2007, 17:59:

maximome сказал(а) Dec 15 2007, 16:46:

Смотря в каких банках. В моем банке например есть кредитное плечо в размере 3тыс рублей. Т.е. в восьми таких банках можно собрать 24тыс рублей. Фирма снимет эти бабки, а девочка должна будет их отдавать. И нету гарантии, что ей дадут еще эти 20тыс.

Это, кстати, маловероятно. Тогда, получается, что всю эту кутерьму затеяли только для того, чтобы нагреть девушку на 4 тыс. руб. Мелко, малоприбыльно, игра не стоит свеч...

Ну не знаю, не знаю... Посчитай сам - фирмы никакой нет, и за всем этим делом стоит 1 человек, который создает иллюзию. Как выше сказано - предлагают всем. Допустим сто/тысяча человек откроет счета в восьми банках.... По моему суть ясна :)

[CEO]

Break$ сказал(а) Dec 15 2007, 16:44:

Приходят в голову мысли, типа "свои" сотрудники в этих банках потом оформят кредитные карты и... понеслась пизда по кочкам!

А вот это уже более вероятный вариант. Хотя тоже... Ну подумай, когда выяснится факт невозврата кредита, должника начнут трясти насчет денег, тот скажет что никаких кредитных карт не оформлял и расскажет историю про 20 тысяч, далее - кредитную карту оформлял вполне определенный сотрудник банка, имя которого точно известно, его проверят, выяснится что подпись клиента на документах по оформлению кредитки подделана, после чего "своего" сотрудника банка тут же берут за задницу. Единственный вариант не сесть - сразу же после аферы, пока еще ничего не вскрылось, либо быстро уволиться из банка, либо даже без увольнения удрать на другой конец Земного шара, а трудоустраиваться в банк перед аферой естественно по поддельным документам.

Короче говоря, описанная тобой схема оставляет дикое количество следов и зацепок, а вероятность попасться для жуликов очень велика...

[CEO]

maximome сказал(а) Dec 15 2007, 17:02:

Ну не знаю, не знаю... Посчитай сам - фирмы никакой нет, и за всем этим делом стоит 1 человек, который создает иллюзию. Как выше сказано - предлагают всем. Допустим сто/тысяча человек откроет счета в восьми банках.... По моему суть ясна :)

Как бы там ни было, в любом случае ясно одно - никаких счетов открывать не надо и деятелей с такими предложениями посылать лесом.

[Rooma]

Это кидалово, не соглашаться. Скоре всего так: кто-то хочет обналичить крупную сумму. но не хочет ничего объяснять налоговым органам. При этом по каким-то причинам не хочет выплачивать деньги в "черную" (если речь идет именно о з/п). Находится лох, который открывает карты на свое имя и снимает деньги, банк по 120-ФЗ (по-моему, именно этот закон) при свершении подозрительной операции в соответствии с законом обязан "стукануть" в ЦБ РФ. У лоха затем будут серьезные проблемы, в первую очередь с налоговиками, затем вплоть до прокуратуры или УБЭПа (возможно, но не обязательно)

[ignez]

Мне предлагали оформить на мое имя банковскую карточку за косарь. Я отказался.

[el Ray]

Цитата

Мне предлагали оформить на мое имя банковскую карточку за косарь. Я отказался.

Ага, средняя цена по Питеру.

Карточки нужны чтобы бабло перекидывать, неужели не понятно ) Уходы от налогов в частности.

Цитата

Потом передаёт эти карты с пин-кодами человеку.

Затрахаются, чесслово. Лучше бы подделали документы.

[awesome]

Бля, дешевле развода я еще не слышал 8 карточек, кредитный лимит, допустим, на каждой по 30 т.р. итого ты автоматически попадаешь 240 000 . Ах да, т.е. 220000 (минус двадцатка обещанная тебе)

[NewDay]

Скорее всего или обналичка денег, или уход от налогов. Во всяком случае лучше не связываться.